华人妇女认罪 成全球最大规模的加密货币查扣

英国警方近日宣布，成功侦破一起跨国重大诈骗洗钱案件，并追回约6.1万枚比特币，按现价计算总值超过500亿人民币。这一案件被认为是迄今为止全球单笔最大规模的加密货币查扣。

案件的主犯为中国籍人员钱志敏（又名张雅迪），其于9月30日在伦敦南华克刑事法庭认罪，承认非法获取并持有巨额比特币。英国警方表示，该案经过长达七年的跨境调查，最终取得突破。

根据伦敦警察厅公布的信息，2014年至2017年间，钱志敏在中国策划并主导大规模集资诈骗，受害者多达12.8万人，涉案金额巨大。涉案资金随后被转化为比特币，用于转移和隐藏。警方称，钱在被捕前曾伪造身份文件潜入英国，并试图通过购买房产进行洗钱。

与此同时，涉案的马来西亚籍人员林成福在法庭上也认罪，承认参与洗钱活动。英国司法机构已启动对其资产追缴程序，涉案金额初步估算超过1600万英镑。

值得注意的是，早在去年，另一名协助洗钱的中国籍女子温健已被判处6年8个月监禁。她曾利用赃款在伦敦和迪拜购置房产，并一度过上奢华生活。警方从其名下查扣了价值逾30亿人民币的比特币。

据英国检方介绍，钱志敏所操控的诈骗网络，主要针对中国中老年群体。部分受害者是通过亲友介绍而陷入骗局，他们普遍对“虚拟货币投资”缺乏了解，仅凭“财富女神”的宣传就投入巨额资金。

英国皇家检控署官员指出，比特币和其他加密货币正日益成为跨国犯罪集团洗钱的工具，本案充分说明了其风险之大。英国警方强调，此次定罪是多年跨境合作的结果，案件调查涉及中英两国执法机构。

目前，钱志敏已被羁押，预计将于11月接受最终判决。英国政府表示，将继续加强对加密货币领域的监管，防止其成为犯罪分子转移资产的渠道。

英国安全事务大臣贾维斯表示，此案表明英国不会成为国际犯罪分子的“避风港”。他同时强调，洗钱犯罪破坏金融体系，危害社会稳定，必须依法从严打击。